Giải thích về xác minh danh tính

Quá trình

Bản thân quy trình KYC khá đơn giản. Tất cả các trang web cá cược sẽ yêu cầu bạn quét một bản sao CMTND hoặc CCCD chính phủ hợp lệ và bằng chứng cư trú. Số ID của bạn hiển thị địa chỉ của bạn, đó là tất cả những gì bạn cần. Nếu không, bạn có thể chứng minh nơi cư trú của mình bằng cách quét một bản sao hóa đơn điện nước gần đây có ghi tên và địa chỉ của bạn. Nếu không có máy quét, bạn cũng có thể sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh.

Phần mà một số người đánh cược gặp khó khăn trong quá trình này là tìm một hóa đơn điện nước gần đây. Với việc sao kê không cần giấy tờ và thanh toán hóa đơn trực tuyến đang quá phổ biến ngày nay, nhiều người đặt cược gặp phải vấn đề này. Không vấn đề gì. Hầu hết các trang web cũng chấp nhận bản sao của bảng sao kê ngân hàng gần đây làm bằng chứng địa chỉ.

Nguyên nhân

Ở hầu hết các khu vực pháp lý, các nhà điều hành trang web cờ bạc được pháp luật yêu cầu xác minh tuổi và danh tính của tất cả khách hàng như một phần của quy định KYC. Các luật này phục vụ nhiều mục đích:

• Ngăn chặn quyền truy cập của trẻ vị thành niên
• Ngăn chặn rửa tiền và gian lận
• Tuân thủ các yêu cầu tự loại trừ

Trong các quy tắc của các sòng bạc trực tuyến, các công ty cờ bạc phải có khả năng xác định các tài khoản riêng biệt được nắm giữ bởi cùng một người. Các công ty sẽ quyết định xem họ có cho phép khách hàng có nhiều hơn một tài khoản hay không. Nếu không, nó có thể yêu cầu thông tin để giúp đảm bảo rằng khách hàng chỉ có một tài khoản. Nếu một công ty cho phép nhiều tài khoản, công ty có thể chọn yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để giúp họ giám sát các tài khoản đó, bao gồm cả những lý do đã đề cập ở trên. Các ưu đãi do công ty tạo ra, chẳng hạn như cược miễn phí và tiền thưởng, thường được giới hạn cho một khách hàng. Nó có thể tìm kiếm thông tin để kiểm tra rằng khách hàng không vượt qua những giới hạn này.

Khi công ty cờ bạc đang kiểm tra danh tính của bạn vì một lý do khác, họ có thể đóng băng tài khoản của bạn cho đến khi xác nhận bạn là ai. Không có giới hạn thời gian về việc nó có thể làm việc này trong bao lâu. Nếu bạn đã yêu cầu rút tiền từ tài khoản của mình, công ty không được yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung như một điều kiện để giải phóng các khoản tiền đó, nếu họ có thể đã yêu cầu thông tin đó trước đó một cách hợp lý. Tuy nhiên, công ty vẫn có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nếu họ cần yêu cầu tại thời điểm đó để đáp ứng một nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Các công ty cờ bạc rằng họ phải biết khách hàng của họ đủ tuổi để đánh bạc và xác nhận danh tính của họ. Chúng tôi không cho biết họ nên yêu cầu những loại thông tin nào. Nếu bạn không hài lòng về thông tin bạn được yêu cầu cung cấp, bạn phải liên hệ trực tiếp với công ty.